公司管治
我們致力透過高質素的董事會、有效的內部監控、全體股東之透明度及問責性，以維持高水平之公司管治常規。
通過：董事會層面的審核、薪酬委員會以及安全、健康、環境及社區委員會，和執行層面的礦產資源和礦石儲量委員會，和披露委員會，我們得以維持高水準的業務操作。
各委員會提供了一個平台，就有關管理公司的主要事項作更詳盡的分析。
薪酬及提名委員會
二零零五年四月十一日薪酬委員會成立。該委員會於二零一一年二月十五日更名為薪酬及提名委員會。
薪酬及提名委員會包括五名成員，大部分為獨立非執行董事，主席為Peter Cassidy博士。
其他成員為焦健先生、王立新先生、Anthony Larkin先生及龍炳坤先生。
釐定或向董事會建議董事及高級管理層之薪酬待遇時，委員會將考慮同類公司支付之薪酬、董事之責任、適用地區聘用條件及適當「承擔風險」之與表現掛鈎的薪酬。
董事會獲公司組織章程授權委任任何人士成為董事，以填補董事會空缺或增加董事。
薪酬及提名委員會負責以下各項：
- 擬定薪酬政策並向董事會就此提出建議。
- 經與董事長及╱或行政總裁磋商後，釐訂所有執行董事之特定薪酬待遇。
- 釐定合適的董事組合以構成董事會。
- 就非執行董事之薪酬向董事會提出建議。
- 制定選舉及委任董事之政策及程序以及挖掘合資格成為董事之合適個人。
- 每年審核高級管理層的連任計劃，以保持執行管理層團隊之技術、經驗及專長之適當平衡。
請點擊下載薪酬及提名委員會職權範圍。
審核委員會
一九九九年七月二日審核委員會成立。審核委員會乃向董事會負責，其主要職責包括檢討和監察財務匯報程序。
審核委員會亦負責審閱公司之財務報表（包括年度及中期報告）、公司核數師給予管理層之函件、公司於年度內之關連交易及持續關連交易以及審計範疇及費用。
審核委員會之詳情載於職權範圍。
審核委員會成員包括三名獨立非執行董事及一名非執行董事，主席為Anthony Larkin先生。
獨立非執行董事
Anthony Larkin先生
Peter Cassidy博士
龍炳坤先生
非執行董事
徐基清先生
請點擊下載審核委員會職權範圍。
安全，健康，環境和社區（SHEC）委員會
SHEC委員會成立於二零一一年二月十五日，宗旨為協助董事會有效管理公司日常運作中在運營社區發生之有關安全，健康，環境和社區事宜之責任。
該委員會包括三名董事，Peter Cassidy博士，Andrew Michelmore先生，和高曉宇先生，Peter Cassidy博士為SHEC委員會主席。
請點擊下載SHEC委員會職權範圍。
礦產資源及可採儲量委員會
礦產資源及礦石儲量委員會為審核委員會之分支委員會，負責監管礦產資源及礦石儲量之報告程序。
該委員會促成及保持本集團董事、獨立估值師／核數師及管理層之間自由開放的溝通，及確保遵守JORC規則及適用上市規則。
該委員會包括至少一名執行委員會成員及兩名合資格員工。
披露委員會
披露政策及披露委員會於二零一一年一月二十四日，以履行遵守香港聯交所《上市規則》下之披露責任與及時向市場披露價格敏感資料。
披露委員會成員包括行政總裁、首席財務官、法律總顧問、公司秘書、投資者關係部總經理及集團傳訊經理。
內部監控
董事會總體上負責建立與維持內部監控系統，並不斷檢討其效率以保障公司之資產及股東之利益。
管理層一直維持及監察內部監控系統之持續性。
股東政策及程序
關於股東政策及程序的詳情，請參閲股東政策及程序頁面。
組織章程大綱及組織章程細則
詳情請點擊下載組織章程大綱及細則